Lutte lcb ft
WebL’Europe a renforcé la lutte contre la délinquance financière, ciblant notamment le financement du terrorisme. La nouvelle directive LCB-FT implique la consultation du registre des bénéficiaires effectifs. Point de vigilance d'Emmanuel Burel, président d'Acfa Premium. Réservé aux abonnés LA RÉDACTION 14 Avril 2024 \ 15h29 1 min. de lecture WebApr 11, 2024 · 11 avril 2024. LCB-FT : sanction ACPR d’1 million d’euros. Par une décision en date du 27 février 2024, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé à l’encontre d’AXA Banque un blâme et une sanction pécuniaire d’ 1 million d’euros, pour avoir trop tardé à prendre la mesure de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment …
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